EE.UU. señala a resort en México por fraudes del CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, México, por facilitar una red de fraude al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La administración de Donald Trump ubicó a cinco individuos como parte de la estructura financiera del grupo, entre ellos Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens, por su cercanía con Michael Ibarra Díaz Jr., un empresario vinculado con la red de fraudes del CJNG.
El complejo turístico fue sancionado económicamente con un bloqueo financiero. Asimismo, fueron sancionadas otras 17 empresas que van desde inmobiliarias, empresas turísticas, financieras y hasta una operadora de gasolineras.
De acuerdo con una investigación periodística anunciada en el periódico Milenio, el cártel se hace pasar por agentes del gobierno estadounidense para amenazar a las víctimas con ir a prisión si no pagan una multa por transacciones sospechosas, o hacen llamadas amenazantes para después contactar a las víctimas y hacerse pasar por abogados.
Según el Departamento del Tesoro, el esquema de fraude comenzó hace aproximadamente 14 años, usando a los propietarios de tiempos compartidos como blanco en la zona de Bahía de Banderas. Las operaciones eran realizadas desde centros de llamadas en México con atención en inglés fluido.
Pese al bloqueo financiero de las autoridades norteamericanas, sitios en línea aún ofrecen la posibilidad de realizar reservaciones en el Kovay Gardens.
De acuerdo con el FBI, aproximadamente 6,000 víctimas estadounidenses han tenido pérdidas de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 a causa de esquemas de fraude de tiempo compartido en México.
