Departamento del Tesoro modifica orden contra CIBanco en México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó una orden previa contra la institución mexicana CIBanco, para permitir transferencias específicas de fondos, con el objetivo de facilitar su proceso de liquidación en México.
La medida fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros, una unidad antilavado del Tesoro, que ajustó las restricciones impuestas en junio de 2025. En ese momento, CIBanco fue catalogado como una entidad relacionada con operaciones de lavado de dinero para el tráfico ilícito de drogas sintéticas.
La modificación autoriza transferencias necesarias para cubrir pagos y completar la disolución de la institución financiera. Las sanciones originales también alcanzaron a otras entidades mexicanas como Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, en el marco de acciones contra redes vinculadas al tráfico de fentanilo.
El ajuste no implica el levantamiento de sanciones. Según FinCEN, se trata de una oportunidad controlada para permitir que el Gobierno de México concluya el proceso de liquidación de manera ordenada y cerrar operaciones pendientes.
