Suman 13 empresas mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, amplió las sanciones contra estructuras financieras presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al incorporar nuevos bloqueos dirigidos a una red dedicada al contrabando de combustible o huachicol fiscal. La medida forma parte de una estrategia conjunta con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para desarticular los mecanismos de lavado de dinero del grupo criminal.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la investigación identifica un esquema que habría utilizado recursos obtenidos mediante el tráfico ilegal de hidrocarburos para financiar campañas políticas y garantizar protección a la organización delictiva.
Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como el presunto responsable del diseño de la estructura empresarial utilizada para las operaciones financieras, y Refugio Ruiz Villagómez, fueron los nuevos sancionados. Asimismo, las investigaciones ubican empresas relacionadas con la red en Monterrey, Querétaro, Metepec, Matamoros e incluso una firma establecida en Londres.
Esta ofensiva se suma a una etapa previa de sanciones en la que la OFAC bloqueó a empresas establecidas principalmente en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Según el Departamento del Tesoro, dichas compañías operaban como supuestas inmobiliarias, agencias de viajes y promotoras turísticas para cometer fraudes relacionados con tiempos compartidos, dirigidos principalmente a ciudadanos estadounidenses.
Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes, cuentas e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, ciudadanos, instituciones financieras y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con los involucrados.
